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宏倍斯第一届董事会第八次会议决议公告

  公告编号:2017-001 证券代码:870943 证券简称:宏倍斯 主办券商:国金证券 浙江宏倍斯智能科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:2017年 2月 28日,书面通知。 2、万博manbetx官网会议召开时间:2017年 3月 10日 3、会议召开地点:公司会议室 4、会议召开方式:现场 5、会议召集人:董事长郑秀华 6、会议主持人:董事长郑秀华 7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5人,缺席本次董事会决议的董事共 0人。 二、议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号:2017-001(一) 审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1、议案内容 浙江宏倍斯智能科技股份有限公司为提高闲置资金效率,于 2017 年 1月 23日,购买“‘安心快线步步高’法人专属开放式人民币理财产品”,产品代码 AK150002,收益类型为非保本浮动收益类型,该产品的预期收益率为 2.3%-3.6%,购买金额为闲置资金 600万元。目前,上述理财产品已经全部赎回,未对公司经营产生不利影响。 2、议案表决结果: 同意票 5票,反对票 0票,弃权票数 0票。 3、回避表决情况: 不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录《浙江宏倍斯智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。 浙江宏倍斯智能科技股份有限公司董事会 2017年 3月 13日

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